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公司简称:南钢股份 股票代号:600282 编号:临2009—006号
南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司
董事会董事会董事会董事会关于召开二关于召开二关于召开二关于召开二○○○○○○○○八八八八年年年年年度年度年度年度股东大会的通知股东大会的通知股东大会的通知股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,,,,误导性陈述误导性陈述误导性陈述误导性陈述
或者重大遗漏或者重大遗漏或者重大遗漏或者重大遗漏,,,,并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性,,,,准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任....
南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2009
年4月22日(星期三)在南京南钢宾馆召开公司二○○八年年度股
东大会.
(一)会议时间:2009年4月22日(星期三)上午9:00,会
期半天
(二)会议方式:现场会议
(三)会议召开地点:南京市六合区卸甲甸 南钢宾馆
(四)股权登记日:2009年4月16日(星期四)
(五)会议召集人:公司董事会
(六)股东表决方式:现场投票表决
(七)参加会议人员
1,截止于2009年4月16日(星期四)交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书,代理人本
人有效身份证件参加会议,该股东代理人不必为公司的股东.
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2,公司董事,监事及高级管理人员;
3,公司聘请的律师.
(八)会议审议事项:
1,董事会工作报告;
2,监事会工作报告;
3,二〇〇八年年度报告及摘要;
4,二〇〇八年财务决算报告
5,二〇〇九年财务预算报告;
6,关于二〇〇八年年度利润分配的议案;
7,关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案;
8,关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案;
9,关于二〇〇八年度董,监事薪酬及独立董事津贴情况的报告;
10,关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
11,关于修改《公司章程》的议案;
12,二〇〇八年度独立董事述职报告.
上述审议事项的详细内容将于2009年4月16日登载于上海证
券交易所网站www.sse.com.cn.
(九)股东参加会议办法
1,股东大会登记

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