股票代码:000418200418股票简称:小天鹅A小天鹅B公告编号:2008-36
无锡小天鹅股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏.
一,重要提示
本次股东大会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决.
二,会议召开的情况
1,召开时间:2008年9月10日上午9:30
2,召开地点:无锡市惠钱路67号本公司会议室
3,召开方式:现场投票
4,召集人:公司第五届董事会
5,主持人:方洪波先生
6,会议的召开符合《公司法》,《股票上市规则》及《公司章程》.
三,会议的出席情况
1,出席的总体情况:
股东及股东代理人6名(代表股东9名),代表股份206,103,430股,占公司有表决权总股数的
37.63%.
2,A股股东出席情况:
A股股东及股东代理人4名(代表股东4名),代表股份135,904,952股,占公司A股股东表决权股份总数
的38.11%.
3,B股股东出席情况:
B股股东及股东代理人3名(代表股东5名,其中1名B股股东代表同时为A股股东代表),代表股份70,
198,478股,占公司B股股东表决权股份总数的36.75%.
四,提案审议和表决情况
1,以投票表决方式审议通过《2008年度日常关联交易的议案》
1)总的表决情况:
本议案关联方回避表决,有表决权的股份共计43,741,705股,其中赞成43,491,505股,占出席会议所有
有表决权的股东所持表决权99.43%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权250,200股,占出席
会议所有股东所持表决权0.57%.
2)A股股东的表决情况:
同意4,394,941股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权
0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%.
3)B股股东的表决情况:
同意39,096,564股,占出席会议B股股东所持表决权99.36%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权
0%;弃权250,200股,占出席B股股东所持表决权0.64%.
2,以投票表决方式审议通过《关于修改公司章程的议案》
1)总的表决情况:
有表决权的股份共计206,103,430股,其中同意205,853,230股,占出席会议所有有表决权的股东所持表
决权99.88%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权250,200股,占出席会议所有股东所持表决
权0.12%.
2)A股股东的表决情况:

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