云南文山电力股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
2011 年 4 月 15 日
云南文山电力股份有限公司 2010 2010 年度股东大会会议资料
股票简称:文山电力
股票代码:600995
云南文山电力股份有限公司 二〇一一年四月十五日
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云南文山电力股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料
2011 年 4 月 15 日
云南文山电力股份有限公司 2010 年度股东大会会议议程
主 时 间 内 容 报告人 持 人 一,主持人宣布会议开始,介绍会议出席情况,并宣布股 东大会注意事项. 二,审议会议议题: (一)2010 年度董事会工作报告; (二)2010 年度监事会工作报告; (三)通报中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《2010 年度审计报告》 ; (四) 《2010 年年度报告》全文及摘要; 2011 年 4 月 15 日 (五)2010 年度财务决算方案; (六)2010 年度资产减值准备金提取情况的报告; 熊 平 武 杨 杨斌 蔡涌
上午 9:00 (七)2010 年度利润分配议案; (八)2011 年财务预算议案; (九)2011 年经营计划; (十)关于聘请会计师事务所的议案; (十一)云南文山电力股份有限公司与云南电网公司 2011 年购售电合同; (十二)云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山 供电局 2011 年趸购电合同; (十三)云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山 供电局 2011 年购地方电网电力电量合同; (十四)云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水 电开发有限责任公司 2011 年购售电合同; (十五)2010 年度独立董事履职报告; 各独董 段 登 奇 斌
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2011 年 4 月 15 日
(十六)关于增补公司董事的议案: 1.关于增补李艳思为公司第五届董事会董事的议案; 2.关于增补张云虎为公司第五届董事会董事的议案. (十七)关于增补公司监事的议案: 1.关于增补张宇耀为公司第五届监事会监事的议案. 三,股东及股东授权代表发言,公司董事及高管人员回答相关问题. 四,推举股东大会监票人,记票人. 五,股东对股东大会议案进行表决. 六,统计有效表决票数,宣布表决结果. 七,宣读 2010 年度股东大会决议. 八,律师对 2010 年度股东大会程序及议案表决结果进行现场见证. 九,参会股东及委托代理人,董事及董事会秘书等对会议有关决议, 会议纪要,会议记录等签字确认. 十,主持人宣布 2010 年度股东大会闭幕. 斌 段 登 奇 杨
云南文山电力股份有限公司董事会 二〇一一年四月十五日
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2011 年 4 月 15 日
云南文山电力股份有限公司 2010 年度股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益,确保本次会议顺利召开,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》和公司《章程》等有关规定,特制定股 , 东大会注意事项如下: 一, 参加股东大会的人员为截止 2011 年 4 月 11 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东 (包括股东委托的代理 人) ,公司董事,监事,高级管理人员,公司聘请的律师及董事会邀请的有关人 员. 二,全体与会股东应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不 得扰乱大会的正常秩序, 参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要 保持现场安静,除工作电话外,请关闭手机及其他通讯设备. 三,股东参加股东大会,依法享有发言权,质询权,表决权等权利.股东或 股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言, 应向股东大会报告姓名或单 位名称及持有股份数. 四, 股东或股东委托代理人要求在股东大会上发言, 必须经大会主持人许可, 股东或股东代表在发言时,应言简意赅,尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨 论,如有相同意见,请不要重复发言. 五,大会采用记名方式投票表决,股东以其持有的表决权的股份数额行使表 决权,每一股份享有一票表决权.请与会股东按照表决票上的提示认真填写. 六, 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 除出席会议的股东或委托代理人, 公司董事,监事,高级管理人员,聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权 依法拒绝其他人员进入会场. 七, 本次会议由上海柏年律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进 行现场见证. 八,股东或股东代表如需印刷本次股东大会材料,应缴纳相应的工本费.

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