北京城建投资发展股份有限公司
2004年第三次临时股东大会会议资料
关于修改公司章程的议案
《公司章程》第138条:"董事会由十二名董事组成,设董事长
一名,副董事长一名",修改为:"董事会由十四名董事组成,设董事
长一名,副董事长一名".
关于选举徐贱云,王汉军,李文,杨运成
为公司董事的议案
经公司控股股东北京城建集团有限责任公司提名,徐贱云先生,
王汉军先生,李文先生,杨运成先生为公司董事候选人,提请股东大
会选举.
董事候选人简历如下:
徐贱云,男,1964年9月出生,1989年参加工作,天津大学设
计研究院结构工程专业博士,教授级高级工程师职称,现任北京城建
集团有限责任公司董事,总经理.
王汉军,男,1964年3月出生,1988年参加工作,清华大学水
电建筑专业学士,高级工程师职称,现任北京城建投资发展股份有限
公司总经理.
李文,男,1954年8月出生,1972年参加工作,清华大学建工
系给排水专业学士,高级工程师职称,现任北京城建投资发展股份有
限公司副总经理.
杨运成,男,1955年4月出生,1975年参加工作,研究生学历,
现任北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书,副总经理.
关于选举秘勇为公司监事的议案
公司监事张修尧先生因工作变动,申请辞去公司监事职务.经公
司控股股东北京城建集团有限责任公司提名,秘勇先生为公司监事候
选人,提请股东大会进行选举.
监事候选人简历:
秘勇,男,1970年9月出生,1994年7月参加工作,北京联合
大学经济学本科毕业,会计师职称,现任北京城建集团有限责任公司
财务部部长.
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关于转让北京城建房地产开发有限公司股权的议案

为进一步优化北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"股份公司")的
资产结构,盘活存量资产,集中资源优势,在国家宏观经济环境变化的过程中实
现健康,持续和快速发展,不断增强公司的盈利能力,积极发挥股份公司作为上
市公司的投融资功能,确保全体股东利益最大化,股份公司经与北京城建集团有

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