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浩天信和律师事务所
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关于山东美晨科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并 在创业板上市项目之法律意见书
中国· 北京 二 0 一 0 年六月
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目 录
释 正
义 ......................................................................................................................................4 文 ......................................................................................................................................9
一、本次发行上市的批准和授权 ........................................................................................9 二、发行人本次发行上市的主体资格 ..............................................................................12 三、本次发行上市的实质条件 ..........................................................................................16 四、发行人的设立及主要历史沿革.....................................................................................21 五、发行人的独立性 ...........................................................................................................26 六、发行人之发起人和股东.................................................................................................29 七、发行人的股本及其演变.................................................................................................35 八、发行人的业务 ...............................................................................................................46 九、关联交易与同业竞争...................................................................................................48 十、发行人的主要财产 .......................................................................................................60 十一、发行人的重大债权债务 ..........................................................................................74 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 .....................................................................86 十三、发行人章程的制定与修改 ......................................................................................91 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ................................93 十五、发行人 、监事和高级 人员及其变化 ...................................................107 十六、发行人的税务 .........................................................................................................110 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 .......................................................116 十八、发行人的业务发展目标...........................................................................................120

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