— 1 — (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份编号:1108) 委任董事及监事洛阳玻璃股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 會(「董事會」 ) 欣然宣布,高天宝先生、谢 军先生及曹明春先生已获委任为本公司执行董事,杨卫平先生及申安秦先生已获委任为本 公司非执行董事及葛铁铭先生已获委任为本公司独立非执行董事.董事會亦欣然公布,任 振铎先生、姚文君女士及何宝峰先生已获委任为本公司监事.上述董事及监事的委任自 2007年9月10日起生效.此等董事及监事的详细资料载述如下: 高天宝先生,49岁 经验 高先生为高级會计师.高先生自1983年加入本公司,先后担任本公司计划部、经营部、规 划发展部、计划财务部负责人及本公司财务总监等职位.彼现正担任洛玻集团财务有限责 任公司的董事.彼在企业经营管理及财务管理方面颇具经验.高先生1983年毕业於郑州大 学,具有本科学历. 除上文所披露者外,高先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担当任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 高先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.高先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. — 2 — 关系 除上文所披露者外,高先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要或控股股东概无任何关系. 股份权益 就本公司董事所悉,截至本公告日期止,高先生并无在本公司股份 (定义见 《证券及期货条 例》 第XV部)中拥有任何权益. 需股东注意事项 就委任高先生为董事一事,彼概无/未曾涉及任何须披露的资料或其涉及根據上市规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条的任何规定须披露的任何事项,亦无任何事项需本公司股东 注意. 谢军先生,41岁 经验 谢先生为硕士研究生,曾先后任职本公司生产部部长、总调度长、浮法二厂厂长及本公司 下属郴州八达玻璃股份有限责任公司总经理、本公司副总经理及本公司联营公司洛玻集团 加工玻璃有限公司总经理等职,擅长浮法玻璃工艺技术研究、企业营销及生产组织管理. 除上文所披露者外,谢先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担当任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 谢先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.谢先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,谢先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要或控股股东概无任何关系. — 3 — 股份权益 就本公司董事所悉,截至本公告日期止,谢先生并无在本公司股份 (定义见 《证券及期货条 例》 第XV部)中拥有任何权益. 需股东注意事项 就委任谢先生为董事一事,彼概无/未曾涉及任何须披露的资料或其涉及根據上市规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条的任何规定须披露的任何事项,亦无任何事项需本公司股东 注意. 曹明春先生,44岁 经验 曹先生持有研究生学历,现任本公司财务总监、副总经理兼本公司董事會秘书、亦为洛玻 集团龙门玻璃股份有限公司、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团洛阳龙昊玻 璃有限公司、中国洛阳浮法玻璃集团财务有限公司、中国洛阳浮法玻璃集团矿产有限公司 及沂南华盛矿业有限责任公司的董事.彼曾担任本公司附属公司郴州八达玻璃公司副总经 理及本公司物资供应部经理,擅长资本运作和财务管理.曹先生於公司规模化管理方面颇 具经验. 除上文所披露者外,曹先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担当任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 曹先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.曹先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,曹先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要或控股股东概无任何关系. — 4 — 股份权益 就本公司董事所悉,截至本公告日期止,曹先生并无在本公司股份 (定义见 《证券及期货条 例》 第XV部)中拥有任何权益. 需股东注意事项 就委任曹先生为董事一事,彼概无/未曾涉及任何须披露的资料或其涉及根據上市规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条的任何规定须披露的任何事项,亦无任何事项需本公司股东 注意. 杨卫平先生,48岁 经验 杨先生为法律顾问,并为拥有硕士学位的律师,现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 ( 「洛玻集团」 )法律事务部经理兼法律顾问.杨先生於1995年加入洛玻集团,一直从事有关 法律事务的工作.彼兼任洛阳仲裁委员會仲裁员及洛阳市劳动争议仲裁委员會仲裁员.彼 亦担任本公司附属公司洛玻集团龙海电子玻璃有限公司董事. 除上文所披露者外,杨先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担当任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 杨先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.杨先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,杨先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要或控股股东概无任何关系. 股份权益 就本公司董事所悉,截至本公告日期止,杨先生并无在本公司股份 (定义见 《证券及期货条 例》 第XV部)中拥有任何权益. — 5 — 需股东注意事项 就委任杨先生为董事一事,彼概无/未曾涉及任何须披露的资料或其涉及根據上市规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条的任何规定须披露的任何事项,亦无任何事项需本公司股东 注意. 申安秦先生,58岁 经验 申先生为高级會计师,现正担任中国建筑材料集团公司副总经理及总會计师.申先生亦为 中国建材股份有限公司 (股份编号:3323)的监事.彼担任国家建材局副处长,於企业融资 方面积逾广泛经验.彼於1982年毕业於西安电子科技大学应用数学系. 除上文所披露者外,申先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担当任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 申先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.申先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,申先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要或控股股东概无任何关系. 股份权益 就本公司董事所悉,截至本公告日期止,申先生并无在本公司股份 (定义见 《证券及期货条 例》 第XV部)中拥有任何权益. 需股东注意事项 就委任申先生为董事一事,彼概无/未曾涉及任何须披露的资料或其涉及根據上市规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)段的任何规定须披露的任何事项,亦无任何事项需本公司股东 注意. — 6 — 葛铁铭先生,62岁 经验 葛先生为高级经济师,持有学士学位,在企业战略管理方面颇具经验,现任中国国旅集团 有限公司外部董事及攀枝花钢铁 (集团) 公司外部董事. 除上文所披露者外,葛先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担任任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 葛先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.葛先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,葛先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要股东或控股股东概无任何关系. 股份权益 就董事所悉,截至本公告日期止,葛先生并无在本公司股份中拥有任何权益 (定义见 《证券 及期货条例》 第XV部) . 需股东留意事项 就委任葛先生为董事一事,彼概无/未曾涉及须予披露的资料或其涉及根據上市规则 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定须披露的任何事项,亦无任何事项需提请本公司股东留 意. — 7 — 任振铎,43岁 经验 任先生持有本科学历,於1983年加入本公司,曾先后任龙门玻璃有限责任公司 (本公司的附 属公司) 总经理、浮法二厂经理、浮法三厂党委书记及洛阳龙新玻璃有限公司 (为洛玻集团 的附属公司) 总经理.任先生擅长经营管理,在玻璃工艺及企业文化建设方面颇具经验. 除上文所披露者外,任先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担任任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 任先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.任先生的薪酬将由本公司监事會 根據其於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,任先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要股东或控股股东概无任何关系. 股份权益 就董事所悉,截至本公告日期止,任先生并无在本公司股份中拥有任何权益 (定义见 《证券 及期货条例》 第XV部) . 需股东留意事项 就委任任先生为监事一事,彼概无/未曾涉及任何须予披露的资料或其涉及根據上市规则 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定须披露的任何事项,亦无任何事项需提请本公司股东留 意. — 8 — 姚文君女士,38岁 经验 姚女士为高级會计师,持有学士学位,现任中国建筑材料集团公司监事及审计部总经理. 姚女士在企业财务管理方面颇具经验. 除上文所披露者外,姚女士并无在本公司或本公司其他任何成员公司担任任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 姚女士将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.姚女士的薪酬将由本公司监事會 根據其於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,姚女士与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要股东或控股股东概无任何关系. 股份权益 就董事所悉,截至本公告日期止,姚女士并无在本公司股份中拥有任何权益 (定义见 《证券 及期货条例》 第XV部) . 需股东留意事项 就委任姚女士为监事一事,彼概无/未曾涉及任何须予披露的资料或其涉及根據上市规则 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定须披露的任何事项,亦无任何事项需提请本公司股东留 意. — 9 — 何宝峰先生,35岁 经验 何先生为中国注册會计师及中国注册税务师,持有学士学位,毕业於河南财经学院,现任 洛阳天诚會计师事务所所长、洛阳市注册會计师协會专业技术委员會委员. 除上文所披露者外,何先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担任任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 何先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.何先生的薪酬将由本公司监事會 根據其於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,何先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要股东或控股股东概无任何关系. 股份权益 就董事所悉,截至本公告日期止,何先生并无在本公司股份中拥有任何权益 (定义见 《证券 及期货条例》 第XV部) . 需股东留意事项 就委任何先生为监事一事,彼概无/未曾涉及任何须予披露的资料或其涉及根據上市规则 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的规定须披露的任何事项,亦无任何事项需提请本公司股东留 意. — 10 — 董事會藉此热烈欢迎高先生、谢先生、曹先生、杨先生、申先生、葛先生、任先生、姚女 士及何先生. 承董事會命 曹明春 董事會秘书 中国,洛阳 2007年9月10日 於本公告日期,本公司董事會包括五名执行董事:朱雷波先生、朱留欣先生、高天宝先 生、谢军先生及曹明春先生、两名非执行董事杨卫平先生及申安秦先生,及四名独立非执 行董事:张战营先生、郭爱民先生、席升阳先生及葛铁铭先生.
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— 1 — (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份编号:1108) 委任董事及监事洛阳玻璃股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 會(「董事會」 ) 欣然宣布,高天宝先生、谢 军先生及曹明春先生已获委任为本公司执行董事,杨卫平先生及申安秦先生已获委任为本 公司非执行董事及葛铁铭先生已获委任为本公司独立非执行董事.董事會亦欣然公布,任 振铎先生、姚文君女士及何宝峰先生已获委任为本公司监事.上述董事及监事的委任自 2007年9月10日起生效.此等董事及监事的详细资料载述如下: 高天宝先生,49岁 经验 高先生为高级會计师.高先生自1983年加入本公司,先后担任本公司计划部、经营部、规 划发展部、计划财务部负责人及本公司财务总监等职位.彼现正担任洛玻集团财务有限责 任公司的董事.彼在企业经营管理及财务管理方面颇具经验.高先生1983年毕业於郑州大 学,具有本科学历. 除上文所披露者外,高先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担当任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 高先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.高先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. — 2 — 关系 除上文所披露者外,高先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要或控股股东概无任何关系. 股份权益 就本公司董事所悉,截至本公告日期止,高先生并无在本公司股份 (定义见 《证券及期货条 例》 第XV部)中拥有任何权益. 需股东注意事项 就委任高先生为董事一事,彼概无/未曾涉及任何须披露的资料或其涉及根據上市规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条的任何规定须披露的任何事项,亦无任何事项需本公司股东 注意. 谢军先生,41岁 经验 谢先生为硕士研究生,曾先后任职本公司生产部部长、总调度长、浮法二厂厂长及本公司 下属郴州八达玻璃股份有限责任公司总经理、本公司副总经理及本公司联营公司洛玻集团 加工玻璃有限公司总经理等职,擅长浮法玻璃工艺技术研究、企业营销及生产组织管理. 除上文所披露者外,谢先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担当任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 谢先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.谢先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,谢先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要或控股股东概无任何关系. — 3 — 股份权益 就本公司董事所悉,截至本公告日期止,谢先生并无在本公司股份 (定义见 《证券及期货条 例》 第XV部)中拥有任何权益. 需股东注意事项 就委任谢先生为董事一事,彼概无/未曾涉及任何须披露的资料或其涉及根據上市规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条的任何规定须披露的任何事项,亦无任何事项需本公司股东 注意. 曹明春先生,44岁 经验 曹先生持有研究生学历,现任本公司财务总监、副总经理兼本公司董事會秘书、亦为洛玻 集团龙门玻璃股份有限公司、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团洛阳龙昊玻 璃有限公司、中国洛阳浮法玻璃集团财务有限公司、中国洛阳浮法玻璃集团矿产有限公司 及沂南华盛矿业有限责任公司的董事.彼曾担任本公司附属公司郴州八达玻璃公司副总经 理及本公司物资供应部经理,擅长资本运作和财务管理.曹先生於公司规模化管理方面颇 具经验. 除上文所披露者外,曹先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担当任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 曹先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.曹先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,曹先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要或控股股东概无任何关系. — 4 — 股份权益 就本公司董事所悉,截至本公告日期止,曹先生并无在本公司股份 (定义见 《证券及期货条 例》 第XV部)中拥有任何权益. 需股东注意事项 就委任曹先生为董事一事,彼概无/未曾涉及任何须披露的资料或其涉及根據上市规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条的任何规定须披露的任何事项,亦无任何事项需本公司股东 注意. 杨卫平先生,48岁 经验 杨先生为法律顾问,并为拥有硕士学位的律师,现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 ( 「洛玻集团」 )法律事务部经理兼法律顾问.杨先生於1995年加入洛玻集团,一直从事有关 法律事务的工作.彼兼任洛阳仲裁委员會仲裁员及洛阳市劳动争议仲裁委员會仲裁员.彼 亦担任本公司附属公司洛玻集团龙海电子玻璃有限公司董事. 除上文所披露者外,杨先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担当任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 杨先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.杨先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,杨先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要或控股股东概无任何关系. 股份权益 就本公司董事所悉,截至本公告日期止,杨先生并无在本公司股份 (定义见 《证券及期货条 例》 第XV部)中拥有任何权益. — 5 — 需股东注意事项 就委任杨先生为董事一事,彼概无/未曾涉及任何须披露的资料或其涉及根據上市规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条的任何规定须披露的任何事项,亦无任何事项需本公司股东 注意. 申安秦先生,58岁 经验 申先生为高级會计师,现正担任中国建筑材料集团公司副总经理及总會计师.申先生亦为 中国建材股份有限公司 (股份编号:3323)的监事.彼担任国家建材局副处长,於企业融资 方面积逾广泛经验.彼於1982年毕业於西安电子科技大学应用数学系. 除上文所披露者外,申先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担当任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 申先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.申先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,申先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要或控股股东概无任何关系. 股份权益 就本公司董事所悉,截至本公告日期止,申先生并无在本公司股份 (定义见 《证券及期货条 例》 第XV部)中拥有任何权益. 需股东注意事项 就委任申先生为董事一事,彼概无/未曾涉及任何须披露的资料或其涉及根據上市规则第 13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)段的任何规定须披露的任何事项,亦无任何事项需本公司股东 注意. — 6 — 葛铁铭先生,62岁 经验 葛先生为高级经济师,持有学士学位,在企业战略管理方面颇具经验,现任中国国旅集团 有限公司外部董事及攀枝花钢铁 (集团) 公司外部董事. 除上文所披露者外,葛先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担任任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 葛先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.葛先生的薪酬将由董事會根據其 於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,葛先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要股东或控股股东概无任何关系. 股份权益 就董事所悉,截至本公告日期止,葛先生并无在本公司股份中拥有任何权益 (定义见 《证券 及期货条例》 第XV部) . 需股东留意事项 就委任葛先生为董事一事,彼概无/未曾涉及须予披露的资料或其涉及根據上市规则 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定须披露的任何事项,亦无任何事项需提请本公司股东留 意. — 7 — 任振铎,43岁 经验 任先生持有本科学历,於1983年加入本公司,曾先后任龙门玻璃有限责任公司 (本公司的附 属公司) 总经理、浮法二厂经理、浮法三厂党委书记及洛阳龙新玻璃有限公司 (为洛玻集团 的附属公司) 总经理.任先生擅长经营管理,在玻璃工艺及企业文化建设方面颇具经验. 除上文所披露者外,任先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担任任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 任先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.任先生的薪酬将由本公司监事會 根據其於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,任先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要股东或控股股东概无任何关系. 股份权益 就董事所悉,截至本公告日期止,任先生并无在本公司股份中拥有任何权益 (定义见 《证券 及期货条例》 第XV部) . 需股东留意事项 就委任任先生为监事一事,彼概无/未曾涉及任何须予披露的资料或其涉及根據上市规则 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定须披露的任何事项,亦无任何事项需提请本公司股东留 意. — 8 — 姚文君女士,38岁 经验 姚女士为高级會计师,持有学士学位,现任中国建筑材料集团公司监事及审计部总经理. 姚女士在企业财务管理方面颇具经验. 除上文所披露者外,姚女士并无在本公司或本公司其他任何成员公司担任任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 姚女士将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.姚女士的薪酬将由本公司监事會 根據其於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,姚女士与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要股东或控股股东概无任何关系. 股份权益 就董事所悉,截至本公告日期止,姚女士并无在本公司股份中拥有任何权益 (定义见 《证券 及期货条例》 第XV部) . 需股东留意事项 就委任姚女士为监事一事,彼概无/未曾涉及任何须予披露的资料或其涉及根據上市规则 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定须披露的任何事项,亦无任何事项需提请本公司股东留 意. — 9 — 何宝峰先生,35岁 经验 何先生为中国注册會计师及中国注册税务师,持有学士学位,毕业於河南财经学院,现任 洛阳天诚會计师事务所所长、洛阳市注册會计师协會专业技术委员會委员. 除上文所披露者外,何先生并无在本公司或本公司其他任何成员公司担任任何职位,过去 三年亦无在任何上市公司持有任何董事职衔. 服务年期及酬金 何先生将与本公司订立服务合约,任期至2009年4月10日.何先生的薪酬将由本公司监事會 根據其於本公司的职务及责任及该职位的市价决定,并由本公司股东批准. 关系 除上文所披露者外,何先生与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层 股东、主要股东或控股股东概无任何关系. 股份权益 就董事所悉,截至本公告日期止,何先生并无在本公司股份中拥有任何权益 (定义见 《证券 及期货条例》 第XV部) . 需股东留意事项 就委任何先生为监事一事,彼概无/未曾涉及任何须予披露的资料或其涉及根據上市规则 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的规定须披露的任何事项,亦无任何事项需提请本公司股东留 意. — 10 — 董事會藉此热烈欢迎高先生、谢先生、曹先生、杨先生、申先生、葛先生、任先生、姚女 士及何先生. 承董事會命 曹明春 董事會秘书 中国,洛阳 2007年9月10日 於本公告日期,本公司董事會包括五名执行董事:朱雷波先生、朱留欣先生、高天宝先 生、谢军先生及曹明春先生、两名非执行董事杨卫平先生及申安秦先生,及四名独立非执 行董事:张战营先生、郭爱民先生、席升阳先生及葛铁铭先生.